자금세탁 방지를 위한 리스크 기반 통제 정책입니다.
DCardly AML 정책 요약: 검증, 모니터링, 보고.
활성화 전 신원 및 사업자 검증을 진행합니다.
자동 및 수동 검토로 의심 거래를 탐지합니다.
글로벌 제재 목록과 대조합니다.
필요 시 의심 활동을 보고합니다.
컴플라이언스 기록과 감사 추적을 보관합니다.
고객 프로필을 정기적으로 갱신합니다.
