基於風險的反洗錢控制與合規機制。
DCardly 反洗錢政策摘要：驗證、監控與報告。
啓用前進行身份與企業覈驗。
自動與人工結合識別異常交易。
對接全球制裁名單進行篩查。
必要時提交可疑活動報告。
按監管要求保存記錄。
定期更新客戶資料。
