基于风险的反洗钱控制与合规机制。
DCardly 反洗钱政策摘要：验证、监控与报告。
启用前进行身份与企业核验。
自动与人工结合识别异常交易。
对接全球制裁名单进行筛查。
必要时提交可疑活动报告。
按监管要求保存记录。
定期更新客户资料。